Thodex – ukradnutých 125 miliónov dolárov malo skončiť na burze Kraken

Peniaze najväčšieho kryptopodvodu v histórií zmenárne Thodex skončili na burze spoločnosti Kraken. Zmenených malo byť až 125 miliónov dolárov.

🔥 Sleduj novinky z Krypto Planet na Facebooku aj Twitteri.

Blockchainové vyšetrovanie Thodexu

Len pred necelými pár týždňami sa v Turecku odohral jeden z najväčších podvodov kryptosveta v histórií. Išlo a záhadne zmiznutie tureckej kryptomenovej zmenárne Thodex spolu s niekoľkými miliardami dolárov, ktoré však patrili ich používateľom. Bližšie o tejto správe sa môžete dočítať v článku: Miliardová krádež? Turecká krypto zmenáreň Thodex záhadne zmizla s 10 miliardami dolárov

Podľa zistení blockchain sledovacej firmy Whitestream v období od augusta 2020 do februára 2021, zhruba 5 000 Bitcoinov v odhadovanej hodnote 125 miliónov dolárov v danej dobe, opustilo peňaženky tureckej burzy Thodex. Táto hodnota by pri dnešnej cene Bitcoinu predstavovala až 280 miliónov dolárov. Tieto ukradnuté Bitcoiny mali skončiť na americkej burze Kraken.

Whitestream verí, že burza už mesiace pred zatvorením odčerpávala svojim používateľov z peňaženiek Bitcoiny.

Pranie špinavých peňazí zmenárne Thodex

Whitestream, ktorý má zmluvy s izraelským ministerstvom obrany, uviedol, že sa celá transakcia javí ako „cash out Thodexu“. Inými slovami, správcovia Thodexu mali kradnúť Bitcoiny svojim zákazníkom a nasledovne ich vyprať opätovným predajom. Tieto novo získane Bitcoiny mali byť potom zaslané na zmenáreň Kraken, kde malo dôjsť k výberu fiatu.

From August 2020 to February 2021, an estimated 5,000 BTC – $125,000,000 were sent from #Thodex Turkish exchange to @krakenfx, In what appears to be #Thodex cash out operation.
Sample transaction: 21cdff1c7611269b1dab8c66ce2714493dd13472aafa8f86d140409e2aa12401 pic.twitter.com/8gBYfiYgFY

— whitestream – Blockchain Intelligence (@whitestream5) April 29, 2021

Thodex tento mesiac náhle ukončil otvorené obchody používateľov, čo podľa odhadov právnika zapojeného do prípadu predstavovalo minimálne 2 až 10 miliárd dolárov v klientskych účtoch. Turecký minister vnútra Süleyman Soylu neskôr znížil odhad na zhruba 108 miliónov dolárov. CEO a spoluzakladateľ Whitestreamu Itsik Levy poukázal, že tento odhad nie je ďaleko od pravdy. Na základe priemernej sumy Bitcoinu za obdobie od augusta 2020 do februára 2021 (predstavujúc sumu 25 000 $) vyprodukovala firma touto technikou 125 miliónov amerických dolárov.

Podľa sledovania adries bitcoinových peňaženiek zmenárne Thodex, mala zmenáreň zaslať BTC prostredníctvom sprostredkujúcich peňaženiek, ktoré ich následne poslali na konečné miesto, pričom drvivá väčšina pristála na Krakene.

„Záverom je, že Kraken získal obrovské množstvo Bitcoinov zákazníkov spoločnosti Thodex,“ uviedol Levy.

Na otázku, či by pre to mohlo existovať rozumné vysvetlenie, Levy odpovedal: „Jedine, ak by spoločnosť Thodex prevádzkovala celú svoju finančnú činnosť prostredníctvom spoločnosti Kraken … ale je to veľmi čudné.“

Masové policajné zásahy

Turecko minulý týždeň zadržalo viac ako 60 ľudí v súvislosti s podvodom spoločnosti Thodex, pričom zaistilo aj počítače a zmrazilo všetky bankové účty spoločnosti.

Vo štvrtok uväznili ďalších šesť ľudí v súvislosti s podozrením z podvodu spoločnosti Thodex. Medzi zadržanými mali byť aj rodinný príslušníci generálneho riaditeľa Faruka Fatiha Ozera, ktorý utiekol do Albánska bezprostredne pred oznámením uzatvorenia zmenárne. Turecko údajne požiadalo o zatknutie Ozera. Ozer tvrdí, že problémy burzy súvisia skôr s kybernetickým útokom, ako s podvodom.

Spoločnosť Kraken sa zatiaľ k udalosti nestihla vyjadriť. Ani americká firma sa však neobišla bez obvinení z možnej spolupráce na miestnom podvode. Reakciou spoločnosti bolo povolanie svojich najlepších právnikov s ochotou poskytnutia úplných záznamov transakcií ich zmenárni.